Detalles de la empresa

¿Quiénes somos?

Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.

Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.

Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.

Somos una B Corp certificada desde 2015. B Corp es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.

También somos uno de los fundadores de The Global Alliance for Banking on Values, una red mundial de bancos independientes que utilizan las finanzas para ofrecer un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.

www.triodos.com | www.triodos-im.com | www.triodosfoundation.nl

Oferta

Sigue a tu corazón. Usa la cabeza.

El dinero siempre pone las cosas en movimiento. En Triodos Bank, con nuestros 1.700 colaboradores, hacemos que el dinero trabaje para lograr un cambio social positivo. Inspirados por esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, organizaciones y proyectos que buscan lograr un cambio positivo en los ámbitos social, medioambiental y cultural. Nos permiten hacerlo nuestros clientes e inversores que desean contribuir a una sociedad sostenible, justa y humana. Sólo invertimos en la economía real y no operamos con productos financieros complejos. Además, nos esforzamos por conocer a todos los empresarios sostenibles que eligen trabajar con nosotros.

Las personas marcan la diferencia: en Triodos Bank lo sabemos muy bien. Juntos contribuimos activamente a una sociedad sostenible y esto empieza, por supuesto, por nuestros colaboradores. Varios momentos regulares de reflexión y nuestra atención sistemática al desarrollo personal contribuyen a garantizar que podamos marcar juntos esa diferencia. Nos mantenemos centrados los unos en los otros y todos estamos dedicados a la misión de Triodos Bank.

En 2022 y 2023, hemos iniciado la transformación de nuestra organización hacia un modelo operativo One Bank. Para KYC & FC esto significa avanzar hacia un diseño de organización integrado centrado en procesos uniformes y eficientes, puntos de responsabilidad únicos para el grupo, mejorar la calidad de nuestros procesos y garantizar la continuidad en todo el grupo.  

Buscamos profesionales con ganas de asumir el reto de:

Quality Assurance Officer KYC & Financial Crime en Triodos Bank España

El QA Officer proporciona conocimientos especializados y apoyo al Team Lead Risk Control, Risk Modelling & Quality Assurance para garantizar que los controles de Triodos Bank sigan siendo adecuados, prevenir los delitos económicos y proteger a nuestros clientes en un entorno en constante evolución.

Debido a la necesidad de comprender el idioma local, buscamos un QA Officer que hable Español.

Tu responsabilidad consistirá en:

• Llevar a cabo de forma autónoma actividades de control de calidad que cubran todos los procesos de delitos financieros, incluidas, entre otras, Sanciones, Monitoreo de actividad del cliente, PEP y evaluaciones de fraude y debida diligencia del cliente/diligencia debida mejorada. Las actividades de control de calidad incluyen la revisión de procesos internos y externos (de terceros).

Identificar, dentro del equipo, los casos de incumplimiento de las políticas y procedimientos de CDD y gestión de alertas y/o de los códigos normativos y de conducta pertinentes, informando de ellos y escalando los problemas según proceda.

• Asegurarse de que los findings se comuniquen a los compañeros de trabajo de manera de apoyo, considerando las necesidades de desarrollo según sea necesario y garantizar que los hallazgos se comuniquen al Grupo KYC&FC, Gestión de riesgos de delitos financieros y Gestión de operaciones

• Contribuir a las propuestas de mejora de los procesos y políticas existentes para garantizar que Triodos Bank siga cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, destacando las lagunas en el incumplimiento cuando existan.

• Apoyar al Team Lead para preparar, analizar y completar informes para enviarlos a los foros y comités de riesgo relevantes.

Tu perfil

Si estás comprometido con la misión y los valores de Triodos Bank, excelente capacidad analítica, te gusta trabajar con precisión y tienes un fuerte sentido de la responsabilidad para hacer el trabajo. Tienes un excelente conocimiento práctico de temas clave dentro de la delincuencia financiera, incluyendo (pero no limitado a), sanciones financieras, Debida Diligencia del Cliente, Debida Diligencia Reforzada, Personas Políticamente Expuestas, Financiación del Terrorismo y fraude externo y eres capaz de traducir esto en mejoras de TI, procesos y procedimientos. Te atreves a formarse tu propia opinión sobre los riesgos (de integridad) que entrañan los expedientes y las alertas de los clientes y eres capaz de fundamentarlas a fondo para contribuir a mejorar la calidad de nuestros controles KYC y FC y los resultados operativos.

Esto se complementa con:

- Licenciatura o Máster, preferiblemente en Derecho, Criminología, Economía de la Empresa o experiencia equivalente.
- Experiencia relevante en materia de KYC & Financial Crime (preferiblemente en un puesto de control de calidad); incluida la experiencia en la coordinación de resultados.
- Experiencia en proporcionar formación, entrenamiento y retroalimentación con un historial de mejora de los estándares de calidad dentro de un entorno operativo.
- Competencia en la recopilación y utilización de datos de información de gestión.
- Titulación ICA (u organismo similar) relacionada con la delincuencia financiera o voluntad de obtenerla en los primeros doce meses en el puesto.
- Pasión por la lucha contra la delincuencia y gran orientación al cliente.
- Excelentes dotes de comunicación verbal y escrita.
- Dominio del inglés.

El equipo

El Centro de Experiencia KYC & FC está organizado a nivel de grupo y dirige todos los procesos relacionados con KYC & FC para crear una organización en control con operaciones eficientes, efectivas y conformes. El equipo estará formado por aproximadamente 5 expertos para mejorar la calidad de nuestros controles KYC & FC y los resultados operativos. Junto con los demás responsables de control de calidad, serás responsable del marco de control de calidad de KYC y FC del Grupo Triodos Bank y dependerás del Team Lead de Control de Riesgos, Modelización de Riesgos y Control de Calidad.

¿Qué te ofrecemos?

Una cultura de trabajo inspiradora.

Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:

• Encontrar un sentido a tu trabajo.
• Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo.
• Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales.
• Sentirte realizado a nivel profesional y personal.

Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:

• Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
• Seguro médico para ti y tu familia.
• Plan de pensiones y seguro de vida.
• Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

¿Te puede interesar?

Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.

Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.

¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación en inglés.